تهمة الاحتيال تسقط عن علي نجومي من أونتاريو الذي يدير مخطط بونزي بقيمة 10 ملايين دولار

كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 9 أبريل 2024 12:51 مساءً طلب رجل من أونتاريو، التماسا بما لا يقل عن 3.5 مليون دولار مقابل مخطط بونزي مزعوم في الوقت الذي كان يواجه فيه تهمة الاحتيال الجنائي في عملية احتيال استثمارية مزعومة سابقة، وفقا للدعاوى القضائية.

اتهمت شرطة تورنتو سيد محمد علي نجومي، والمعروف باسم علي نجومي، بالاحتيال في فبراير 2019، وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات، وافق المدعي العام على سحب التهمة إذا قام نجومي بسداد المبلغ للضحية المزعومة في القضية.

وهكذا فعل نجومي.

ولكن الدعاوى القضائية التي رفعها المستثمرون تزعم الآن أن نجومي استخدم أموالهم على الأرجح لدفع هذا التعويض، وبعد إسقاط التهمة الجنائية في أوائل عام 2022، زعموا أن نجومي استمر في الاحتيال بمبلغ 6.5 مليون دولار أخرى من مستثمرين في الجالية الإيرانية في منطقة تورنتو الكبرى، مما رفع إجمالي المطالبات في الدعاوى القضائية إلى 10 ملايين دولار.

وقال نورمان جروت، المحامي الذي يمثل معظم المستثمرين: “نظرا لعدم تسجيل أي إدانة، فقد أتاح ذلك الفرصة لنجومي لارتكاب جولة جديدة تماما من نوع مماثل من الاحتيال مع مجموعة أخرى كاملة من الضحايا”.

وينفي نجومي في تصريحاته جميع الاتهامات الموجهة ضده، بما في ذلك تورطه في مخطط احتيالي، وبدلا من ذلك، تقول تصريحاته الدفاعية إن الأموال كانت عبارة عن قروض لم يحن موعد سدادها بعد.

كما قام جروت بتمثيل المستثمر في القضية السابقة المتعلقة بتهمة الاحتيال الجنائي الموجهة إلى نجومي، وقال: “أثار عميلنا ومكتبنا مخاوف مع التاج فيما يتعلق بمصدر الأموال لهذه الدفعة شبه التعويضية”.

وتوضح رسائل البريد الإلكتروني بين جروت وعميله السابق ومساعد محامي التاج مخاوفهم بشأن شرعية التعويض البالغ 360 ألف دولار، والذي تم دفعه من خلال شيكين صادرين عن رجل مجهول وشركة تدعى Smart Prime Group.

وكتب المدعي العام: “أخبرني الدفاع أنه تحدث إلى موكله وأن جميع الأموال التي يتم تقديمها لك لاستردادها هي أموال “مشروعة”.

المزيد من حالات الاحتيال تنتهي بسحب التهم

في العام الماضي، بحث تحقيق أجرته شبكة CBC تورنتو في كيفية تعامل أنظمة التنفيذ في أونتاريو مع عدد كبير جدا من حالات الاحتيال وما إذا كانت تساعد الضحايا، واكتشف التحقيق، نظاما قضائيا مثقلا يتردد في مقاضاة الاحتيال ويفشل في ردع المحتالين.

وتظهر أرقام هيئة الإحصاء الكندية أن غالبية حالات الاحتيال في أونتاريو انتهت بقرار إبقاء أو سحب التهم منذ عام 2020.

وجميع المستثمرين الذين تحدثت إليهم CBC هم جزء من المجتمع الفارسي في GTA – كما هو الحال مع نجومي – ويعتقدون أن نجومي سيدير استثماراتهم من خلال شركته الاستثمارية المزعومة، Smart Prime Group (التي قامت بإحدى دفعات التعويض في القضية الجنائية).

ويقولون إنهم قاموا باستثماراتهم بناء على مزيج من الثقة في نجومي والأصدقاء الذين كانوا يتلقون بالفعل عوائد، فيما يبدو أنه عملية استثمار معقدة في النقد الأجنبي – والاعتقاد بأن عمليات الاحتيال المزعومة مثل هذه لا يمكن أن تحدث في كندا.

وقالت Maryam Alavinasab، التي ترفع دعوى قضائية للحصول على مبلغ 1.1 مليون دولار الذي استثمرته: “أريد منعه من القيام بذلك لأشخاص آخرين، وإنه لا يزال ضمن المجتمع الفارسي، ولا يزال يسير بثقة، وأنا متأكدة من أنه لا يزال يحاول إقناع الناس بالاستثمار معه”.

وخلال عرض تقديمي في مكتب Smart Prime في تورنتو، تزعم الدعوى القضائية التي رفعتها Alavinasab، أنه قيل لها إن عمر الشركة 12 عاما، ومرخصة للتداول في الأوراق المالية، ولديها أكثر من 80 مستثمرا وتدير أصولا تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار.

وأضافت: “إنهم يقنعوننا كوافدين جدد بأنه مكان آمن للاستثمار، ولم نكن نعتقد أن مثل هذا المكتب الكبير الذي يضم الكثير من الأشخاص الذين يأتون ويذهبون ويعملون في ذلك المكان هو نوع من الاحتيال، ولم يشتكي أحد في ذلك الوقت”.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها Alavinasab والخمسة الآخرون أن نجومي وعد بعائد “مضمون” على الاستثمار المدفوع للمستثمرين بمعدل 2 في المئة شهريا، كما تم تزويدهم أيضا بتسجيل الدخول إلى حساب موقع Smart Prime الذي سمح لهم بالتحقق من حالة استثماراتهم.

وقال جروت: “لقد اعتقدوا أنهم كانوا يستثمرون أموالهم في نوع من عمليات الصرف الأجنبي المرخصة”.

وأضاف “كما اتضح، لم يحدث ذلك، والبيانات التي تم تقديمها لهم، ومعلومات عائد استثماراتهم، كانت كلها خاطئة”.

نجومي: القروض ليست متأخرة

تزعم تصريحات نجومي الدفاعية عموما أن أي شخص “اختار التعامل مع منصة البرمجيات التي أنشأتها شركة Smart Prime Group Ltd كان يعلم أو كان ينبغي أن يعرف أنه كان يستثمر في تداول الأوراق المالية الأجنبية”.

وجاء في بيان الدفاع: “كان كل واحد منهم مستثمرا واسع المعرفة، وتحمل، في جميع الأوقات المادية، المخاطر المالية والقانونية المصاحبة للتداول”.

ولكن إيداعات المحكمة تشير إلى أن أموال المدعين في هذه الدعاوى القضائية كانت في الواقع قروضا تهدف إلى مساعدة Smart Prime Group في تمويل تطبيقات البرامج، وأنه ليس من المقرر إعادة القروض حتى وقت لاحق من هذا العام، ولا تتناول أقوال الدفاع دفعات العائدات الشهرية.

ووفقا للدعاوى القضائية التي رفعوها، فإنه وبمجرد توقف المستثمرين عن الحصول على مدفوعاتهم الشهرية، بدأت الأمور في الانهيار.

وعلمت Alavinasab وآخرون بسحب تهمة الاحتيال الموجهة إلى نجومي، وأنه هو وشركة Smart Prime لم يتم تسجيلهما مطلقا لدى الجهات التنظيمية الأمنية، وتم إلغاء تنشيط موقع Smart Prime الإلكتروني في ربيع عام 2023.